Jak uniknąć typowych błędów w kasynie?
faccordino
1 septiembre, 2026
Rozpoznawanie swoich ograniczeń Jednym z najważniejszych kroków w unikaniu błędów w kasynie jest rozpoznanie
Menu
Consultoria en PLA FT y Compliance
AP sOLUCIONES
Ofrecemos soluciones en cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos (PLAyFT), elaboración de manuales, matrices de riesgo, informes técnicos y auditorías para UIF, INAES y CNV.
SOBRE NOSOTROS
Consultora en Compliance y PLA-FT
Acompañamos a organizaciones del sector económico, financiero y tecnológico en la implementación de marcos normativos, programas de integridad y prevención de lavado de activos (PLAyFT).
Nuestro enfoque combina derecho, gestión de riesgos y tecnología para convertir el cumplimiento en una ventaja operativa.
NUESTROS SERVICIOS
Áreas de práctica y asesoramiento especializado
Revisión Externa Independiente
Evaluamos el cumplimiento del sistema PLA/FT/FP y emitimos un dictamen técnico conforme a la Resolución UIF.
Herramientas de Gestión de Riesgos
Aplicamos metodologías propias para mapear riesgos, generar alertas y definir medidas proporcionales conforme al perfil operativo de cada entidad.
Asesoramiento Integral y Permanente - PLA/FT/FP
Acompañamos la gestión diaria del cumplimiento, incluyendo la elaboración de actas, el análisis de casos y el tratamiento de operaciones sensibles por parte del Oficial de Cumplimiento.
Automatización & Tecnología
implementamos alertas, bots y motores de decisión que integran tecnología y normativa para agilizar el cumplimiento.
Programas de Integridad y Prevención del Fraude
Diseñamos e implementamos modelos de ética y conducta, códigos internos y estrategias antifraude en línea con el negocio.
Capacitación en Cumplimiento Normativo
Capacitamos a equipos operativos, autoridades y oficiales en el abordaje técnico de la normativa aplicable y su implementación efectiva.
Nuestros profesionales
Somos un equipo multidisciplinario dedicado a fortalecer la transparencia, la gestión de riesgos y la adecuación normativa de entidades reguladas.
Alvaro J. Pajon Scocco
Abogado
Fabrizio Accordino
Abogado
Jak wybrać najlepsze gry kasynowe online?
faccordino
1 septiembre, 2026
Rodzaje gier kasynowych online Wybór odpowiednich gier kasynowych online zaczyna się od zrozumienia ich
Best Online Pokies Australia 2026: Your roadmap to exciting promotions and quick withdrawals
faccordino
1 septiembre, 2026
As the online casino landscape across Australia continues to evolve in 2026, players are
Clientes
Ya confian en nosotros
