Ofrecemos soluciones en cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos (PLAyFT), elaboración de manuales, matrices de riesgo, informes técnicos y auditorías para UIF, INAES y CNV.
Acompañamos a organizaciones del sector económico, financiero y tecnológico en la implementación de marcos normativos, programas de integridad y prevención de lavado de activos (PLAyFT).
Nuestro enfoque combina derecho, gestión de riesgos y tecnología para convertir el cumplimiento en una ventaja operativa.
Evaluamos el cumplimiento del sistema PLA/FT/FP y emitimos un dictamen técnico conforme a la Resolución UIF.
Aplicamos metodologías propias para mapear riesgos, generar alertas y definir medidas proporcionales conforme al perfil operativo de cada entidad.
Acompañamos la gestión diaria del cumplimiento, incluyendo la elaboración de actas, el análisis de casos y el tratamiento de operaciones sensibles por parte del Oficial de Cumplimiento.
implementamos alertas, bots y motores de decisión que integran tecnología y normativa para agilizar el cumplimiento.
Diseñamos e implementamos modelos de ética y conducta, códigos internos y estrategias antifraude en línea con el negocio.
Capacitamos a equipos operativos, autoridades y oficiales en el abordaje técnico de la normativa aplicable y su implementación efectiva.
Abogado
Abogado
В мире онлайн-гейминга постоянные игроки ищут лучшие возможности для увеличения своих шансов на выигрыш.
The world of online casinos presents exciting opportunities for players looking to test their
Los juegos de casino han evolucionado significativamente en los últimos años, especialmente con la
